НОВОСТИ ДНЯ
НОВОСТИ

Власти намерены контролировать снятие россиянами денег с зарубежных карт

Власти намерены контролировать снятие россиянами денег с зарубежных карт
08.06.2018, 18:08
Поделитесь с друзьями:

Комментарии 0

Российские банки должны будут сообщать о случаях снятия денег с карт, выпущенных странами, входящими в специальный перечень. Список составит Росфинмониторинг. Соответствующий законопроект будет рассмотрен правительством РФ. «Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», — поясняют авторы законопроекта.

Согласно предложенной инициативе, банки должны будут фиксировать дату, место и сумму операции, номер платежной карты и название выпустившего ее банка, а также сведения о держателе карты и сотруднике банка, если операцию по карте совершал именно он. Данные необходимо будет направлять в Росфинмониторинг в течение трех дней.

По задумке авторов законопроекта, новые правила должны будут помочь выявлять схемы финансирования терроризма и экстремизма.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал Концепцию противодействия легализации средств, полученных преступным путем, а также противодействию финансирования терроризма. Она нацелена на повышение прозрачности экономики, борьбу с коррупцией, усиление контроля за некоммерческими организациями, а также снижения уровня террористической угрозы.

Источник: Правительство РФ

Источник: http://nversia.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВсеМНЕНИЯ
НОВОСТИ МЕСЯЦА Все
АНОНСЫ
© Социально-информационный портал «Лица», 2009 – 2018
Письмо в редакцию         17.08.2018