НОВОСТИ ДНЯ
НОВОСТИ

Через фирму-однодневку в Татищевском районе обналичили 221 миллион рублей

Через фирму-однодневку в Татищевском районе обналичили 221 миллион рублей
08.11.2018, 14:04
Поделитесь с друзьями:

Комментарии 0

В Татищевском районе прокуратура обнаружила фирму-однодневку, через которую вывели более 221 миллиона рублей. По факту образования юридического лица через подставных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ.

Установлено, что в марте 2014 года житель Энгельса получил денежное вознаграждение, за которое по просьбе третьего лица зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Гермес». Мужчина стал номинальным руководителем и учредителем фирмы, которой фактически не руководил и не подписывал никаких документов. Согласившийся на аферу энгельсит не знал о численности сотрудников и недвижимости компании, которую согласился возглавить на бумаге.

За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступило и было переведено третьим лица более 221 миллиона рублей. Хотя бухгалтерская отчетность в 2017–2018 годах показывала отсутствие прибыли. Прокуроры сделали вывод, что ООО «Гермес» — это типичная фирма-однодневка, созданная для обналичивания денег. Аферисту по этой статье грозит до трех лет тюрьмы.

Источник: Генпрокуратура РФ

Источник: http://nversia.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВсеМНЕНИЯ
НОВОСТИ МЕСЯЦА Все
Пензенские перевозчики выиграли 80 процентов пассажирских маршрутов в Саратове
21:45   25.03.2019
Пензенские перевозчики выиграли 80 процентов пассажирских маршрутов в Саратове
СМИ о крахе «Саратовгесстроя»: дело главного героя громкого саратовского банкротства чуть не слили по-тихому
21:28   25.03.2019
СМИ о крахе «Саратовгесстроя»: дело главного героя громкого саратовского банкротства чуть не слили по-тихому
После визита федерального министра губернатор озаботился оптимизацией детских медучреждений, из-за которой голодают родители
21:04   25.03.2019
После визита федерального министра губернатор озаботился оптимизацией детских медучреждений, из-за которой голодают родители
Скончался бывший тренер хоккейного «Кристалла»
15:48   25.03.2019
Скончался бывший тренер хоккейного «Кристалла»
Сменилось руководство регионального штаба ОНФ
15:48   25.03.2019
Сменилось руководство регионального штаба ОНФ
В МВД рассказали, грозит ли полицейским повышение пенсионного возраста
15:48   25.03.2019
В МВД рассказали, грозит ли полицейским повышение пенсионного возраста
15:45   25.03.2019
"ТВЗ" опубликовал видеоролик: Валерий Радаев - губернатор, у которого ничего нет!
Для военных создадут отдельную мобильную связь
14:48   25.03.2019
Для военных создадут отдельную мобильную связь
Арбитражный суд Саратовской области признал «Детский мир» банкротом
12:45   25.03.2019
Арбитражный суд Саратовской области признал «Детский мир» банкротом
В магазине «Цветы», где посетитель зарезал бизнесмена, незаконно торговали спиртным
10:57   25.03.2019
В магазине «Цветы», где посетитель зарезал бизнесмена, незаконно торговали спиртным
Посмотреть все
АНОНСЫ
© Социально-информационный портал «Лица», 2009 – 2019
Письмо в редакцию         25.03.2019
0.24060583114624