НОВОСТИ ДНЯ
НОВОСТИ

Генпрокуратура: В Балашове ООО обналичило по «серой схеме» 69 миллионов

Генпрокуратура: В Балашове ООО обналичило по «серой схеме» 69 миллионов
18.07.2019, 17:17
Поделитесь с друзьями:

Комментарии 0

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам ООО «Центр ремонта» установлено, что общество является организацией, выводящей денежные средства из оборота с последующим обналичиванием. Так, в 2018 и 2019 году более 69 миллионов рублей списаны в адрес физических лиц и организаций за услуги, которые не оказаны фактически.

Учредителем и директором ООО является местная жительница, которая не имеет цели управления юрлицом и выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.

Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

 

Источник: http://4vsar.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВсеМНЕНИЯ
Щелкунчик
НОВОСТИ МЕСЯЦА Все
В цирк на Ёлку всей семьёй
09:00   07.12.2019
В цирк на Ёлку всей семьёй
На прежнее место работы Сергея Филипенко направлена спецкомиссия Генпрокуратуры
19:16   06.12.2019
На прежнее место работы Сергея Филипенко направлена спецкомиссия Генпрокуратуры
Вячеслав Володин в Саратове:
18:01   06.12.2019
Вячеслав Володин в Саратове: "Нам надо избавиться от жуликов и защитить людей"
«ДОМ.РФ» готов выплатить компенсации 950 саратовским обманутым дольщикам
16:36   06.12.2019
«ДОМ.РФ» готов выплатить компенсации 950 саратовским обманутым дольщикам
Жителей Саратовской области попросили придумать название для будущего аэропорта
16:23   06.12.2019
Жителей Саратовской области попросили придумать название для будущего аэропорта
Спикер Госдумы о новых инвестициях в промышленность: «Регион сможет потратить около миллиарда»
15:40   06.12.2019
Спикер Госдумы о новых инвестициях в промышленность: «Регион сможет потратить около миллиарда»
Власти решили выделить дополнительные деньги на поддержку многодетных семей. Речь идет о нескольких миллиардах рублей
15:40   06.12.2019
Власти решили выделить дополнительные деньги на поддержку многодетных семей. Речь идет о нескольких миллиардах рублей
Завершивший карьеру Илья Захаров:
14:11   06.12.2019
Завершивший карьеру Илья Захаров: "Я чистый спортсмен"
С «Тролзы» взыскали 115 миллионов рублей за сорванную поставку 50 троллейбусов
14:11   06.12.2019
С «Тролзы» взыскали 115 миллионов рублей за сорванную поставку 50 троллейбусов
Ошибка в полисе ОСАГО может обойтись водителю в несколько сотен тысяч рублей
13:33   06.12.2019
Ошибка в полисе ОСАГО может обойтись водителю в несколько сотен тысяч рублей
Посмотреть все
АНОНСЫ
© Социально-информационный портал «Лица», 2009 – 2019
Письмо в редакцию         07.12.2019
0.52953910827637