Сомнительные денежные операции в «Энгельсстрое» или банальное воровство?

Лебединский, Бахтияров, Злыгарев — оплата мифических строительных работ торговцу из Москвы.

Кредиторы обанкроченной строительной компании, как и обещали ранее, поделились информацией об очередной сомнительной схеме движения денежных средств в интересах определенных людей.

В прошлый раз они рассказали, как внешний управляющий провел сомнительную операцию на 6 164 937, из которых 3 500 000 рублей были потом перечислены представителю залогового кредитора Злыгарева — Червонцеву. Подробнее — ЗДЕСЬ. 

Очередной подозрительной схемой, которую реализовал внешний управляющий Бахтияров, стала оплата несуществующих строительных услуг индивидуальному предпринимателю из Москвы с основным видом деятельности — торговля.

В ходе процедур банкротства кредиторы обнаружили, что индивидуальный предприниматель Лебединский П.П. получил 7 725 237 рублей из конкурсной массы предприятия.

Позже выяснилось, что указанные перечисления были выполнены внешним управляющим Бахтияровым со счета компании за якобы выполненные ИП Лебединским ремонтно-строительные работы на объекте, расположенном по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, Полтавский тупик, д. 5.

Однако оригинал указанного договора внешний управляющий кредиторам не представил.

По, скорее всего, сфабрикованным документам подрядчик якобы выполнил соответствующие работы.
Кредиторы оспорили указанный договор и сомнительные перечисления в арбитражном суде; решение судьёй Яценко было вынесено в пользу истца.

В ходе процесса установления истины выяснилось, что внешний управляющий привлек ИП Лебединского для производства соответствующих работ по указанию Злыгарева, который, являясь залоговым кредитором, внезапно озаботился срочным ремонтом недвижимости.
А по сути, данная схема может выглядеть как банальный вывод средств предприятия в личных целях.

Как выяснилось, у привлечённого к строительным работам ИП Лебединского основной вид деятельности — торговля: розничная прочая в неспециализированных магазинах, а местом нахождения является г. Москва.

Кроме того, ИП Лебединский П.П. не состоял ни в одном из строительных СРО и, как оказалось, не имел соответствующих патентов для производства работ на территории г. Энгельса.

Кредиторы провели независимое расследование, и в итоге оказалось, что никаких работ вообще не проводилось.

Данные обстоятельства подтвердили и привлеченные позднее правоохранительными органами эксперты.

По словам кредиторов, у них на руках имеются все детальные и подробные доказательства возможной мошеннической схемы хищения средств из конкурсной массы «Энгельсстроя», и они готовы все собранные доказательства представить правоохранительным органам.
Они не сомневаются в личной заинтересованности залогового кредитора Сергея Злыгарева к описанным подозрительным финансовым операциям, где, по их мнению, прослеживаются очевидные факты мошенничества, а доказательства у кредиторов имеются. 
Дело в том, что спор хозяйствующих субъектов и арбитражные разбирательства, в которые так не любят вмешиваться правоохранительные органы, резко переродились в возможную уголовщину.

Очевидно, что сейчас государственные и правоохранительные органы наконец-то взялись серьезно за это дело, и кредиторы выражают надежду, что в ближайшие дни в отношении незаконных действий внешнего управляющего Бахтиярова и его пособников будут возбуждены уголовные дела.

Продолжение следует...

Источник: Лица губернии