Двое саратовцев ждут суда за создание подпольного банка с операциями на 9 млрд

В Кировском районе Саратова ждут суда двое жителей за незаконное осуществление банковской деятельности с финансовыми операция на сумму более 9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По данным следствия, с января 2022 по ноябрь 2025 года обвиняемые в составе организованной группы вели незаконную банковскую деятельность. Не имея регистрации и лицензии, они обналичивали и переводили деньги через реквизиты десятков фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей.

Всего через счета подставных компаний они провели свыше 9 млрд рублей, а их чистый доход от этой деятельности превысил 45 млн. Кроме того, один из участников схемы подделывал счета-фактуры и налоговые декларации от имени лжепредприятий и подавал их в налоговую службу.

По факту незаконной банковской деятельности и деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций возбуждено уголовное дело (пункты «а», «б» части 2 статьи 172, пункт «б» части 2 статьи 173.3 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали свою вину в полном объеме. На имущество фигурантов наложен арест. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Энгельсе вынесли приговор троим участникам организованной преступной группы за создание фиктивных фирм для вывода денежных средств.

Не пропустите главное - подпишитесь на наш канал в MAX Подписаться

Источник: http://4vsar.ru