Четверо жителей Саратова осуждены за незаконную банковскую деятельность

В Саратове Волжский районный суд вынесен приговор группе лиц за незаконную банковскую деятельность. Как рассказали в региональной прокуратуре, в нее входили четверо местных жителей от 31 до 34 лет.

Как выяснили правоохранители, с января 2016 по февраль 2020 года горожане без соответствующей регистрации и лицензии производили незаконные денежные операции, используя зарегистрированные на подставных лиц юридические организации и их расчетные счета. За вознаграждение они оказывали клиентам услуги по транзиту средств для их последующего обналичивания. Сообщники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых юрлиц. Общая сумма обналиченных денег превысила 13 млн рублей.

Всех соучастников признали виновными по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Их приговорили к срокам от 1 до 4 лет в исправительной колонии общего режима. Руководителю группы также назначен штраф в 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://4vsar.ru