Банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах

Банки обяжут предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая данные об идентификации. В противном случае им будет грозить штраф до 500 тыс. рублей. Как выяснили "Известия", соответствующие поправки в КоАП Госдума (ГД) может принять первом чтении в ноябре. Инициатива получила поддержку финансового комитета ГД, правого управления, а также правительства.

Законопроект является "спутником" к уже принятым Госдумой в первом чтении поправкам в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который устанавливает новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации помимо сведений об операциях должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.

За непредоставление всей информации о клиентах должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлица – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

"По проекту замечаний концептуального характера не имеется", – говорится в положительном заключении правового управления Госдумы, которое имеется у "Известий".

Аналогичное решение о поддержке законопроекта и рекомендации Госдуме принять его в первом чтении, подготовил комитет по финансовому рынку ГД.

"Эта норма устанавливает ответственность, чтобы преступник понес наказание за все возможные нарушения закона", – кратко пояснил необходимость автор поправок, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": "По первому запросу: банки накажут за отказ передавать данные Росфинмониторингу".

Материал подготовила Кристина Некезова

Источник: http://www.vzsar.ru