Саратовский бизнесмен пытался вывести валюту в Китай: возбуждено три уголовных дела

В Саратове таможенники пресекли незаконный вывод валюты за границу. По данным пресс-службы Саратовской таможни, преступление совершил руководитель одной из компаний областного центра.

Бизнесмен перевел деньги в иностранной валюте на общую сумму более 4,8 миллиона рублей. Они переводились в Китайскую народную республику. Однако в банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

Таможенники возбудили три уголовных дела по пункту «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Преступление квалифицировано как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Источник: http://nversia.ru