Больше 5 лет «работы» и 17 миллионов рублей: в Саратове будут судить девятерых незаконных банкиров

В Саратове под суд пойдут девять местных жителей их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, с января 2016 года по сентябрь 2021 года обвиняемые предоставляли местным компаниям услуги по транзиту денежных средств и их обналичиванию. При этом они не были зарегистрированы в качестве кредитной организации.

За «помощь» юридическим лицам они брали гонорар, который составлял не менее 10% от суммы, которую клиент хотел провести. Таким образом подельникам удалось заработать более 17 миллионов рублей.

Во время расследования был наложен арест на имущество подозреваемых, которое стоит порядка 3 миллионов рублей. Сейчас материалы дела переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения.

Источник: http://nversia.ru