В Саратове фиктивный директор вывел 20 млн рублей. Ожидается суд

В Ленинском районе Саратова передано в суд дело 35-летней местной жительницы, которую обвиняют в занятии фиктивной должности директора и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в период с 30 ноября 2021 года по 14 февраля 2022 года обвиняемая по договоренности с ранее незнакомым ей лицом фиктивно заняла должность директора в коммерческой организации. За это женщине предполагалось денежное вознаграждение.

Для этого она удостоверила свою подпись у нотариуса и предоставила в налоговый орган свой паспорт и иные документы, которые послужили основанием для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц. При этом женщина осознавала, что, будучи номинальным руководителем, она от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет. Кроме того, в тот же период обвиняемая, являясь фиктивным директором юридического лица, открыла в городских кредитно-финансовых учреждениях расчетные счета организации.

Получив электронные средства платежа (платежные карты, логин и пароль), позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам. Затем обвиняемая незаконно передала их другому лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот на общую сумму более 20 млн рублей.

Женщина обвиняется в незаконном использовании документов для образования юридического лица (часть 1 статьи 173.2 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.

Источник: http://4vsar.ru