ОПГ благодаря незаконной банковской деятельности получила почти 75 миллионов рублей. Деньги придётся вернуть

Суд взыскал с членов преступной группы в доход государства деньги, полученные в результате незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Приговором Кировского районного суда Саратова от 8 февраля 2021 года четыре челочека были признаны виновными в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Было установлено, что указанные лица подыскивали или создавали подконтрольные юрлица, оформленные, как правило, на подставных людей, имеющих номинальных руководителей, зарегистрированных в Саратове и в Москве, открывали от их имени по доверенности расчётные счета в банках. После этого участники группы обеспечивали транзит и обналичивание денег. В результате этого они извлекли 44,8 миллиона рублей.

В связи с этим прокуратура Кировского района обратилась в суд с иском с требованием обратить деньги в доход государства. Суд удовлетворил заявления. Пока что решение суда не вступило в силу.

Источник: http://nversia.ru