В Энгельсе под суд пойдет 20-летний номинальный директор фирмы, отмывавшей миллионы рублей

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя Энгельса. Его обвиняют в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, 3 октября 2022 года молодой человек за денежное вознаграждение, по договоренности с ранее незнакомым ему человеком, стал руководителем коммерческой компании. «При этом он осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет», — рассказали в прокуратуре.

В период с 4 по 28 октября 2022 года обвиняемый открыл в кредитных организациях счета для фирмы. Электронные средства платежей он передал третьему лицу. В надзорном органе сообщили, что это «повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 4,4 миллиона рублей.

Сейчас материалы дела переданы в Энгельсский районный суд для рассмотрения. Одна из статей, вменяемых подозреваемому, предусматривает штраф до 300 тысяч рублей и исправительные работы на срок до двух лет, а вторая — лишение свободы на срок до 6 лет.

Источник: http://nversia.ru