Через месяц в России должен быть сформирован список компаний, подозреваемых в «отмывании» доходов

По поручению федерального правительства Центробанк, министерство финансов и Росфинмониторинг должны к июню текущего года разработать систему, которая позволит банкам обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, пишут «Ведомости». Все компании, заподозренные в «отмывании» доходов и других финансовых махинациях, будут внесены в специальный реестр. Будет ли он сформирован на федеральном уровне, или банкам дадут возможность составить ему самим, не уточняется. Пока предполагается, что кредитные организации будут сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета тому или иному юридическому лицу, и об отказах от выполнения отдельных операций.

Разработкой плана проекта занимается в настоящее время Росфинмониторинг. По словам замдиректора ведомства Павла Ливадного, чаще всего банки отказывают подозрительным клиентам, не информируя об этом ни Центробанк, ни Росфинмониторинг, в то время, как банковскому сообществу следует знать обо всех подобных случаях.

Источник: http://fn-volga.ru