Саратовец ждет суда за создание фиктивного ИП и вывод 2 млн рублей

Во Фрунзенском районе Саратова ждет суда 28-летний мужчина, которого обвиняют в регистрации фиктивного ИП и выводе денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в декабре 2022 года обвиняемый договорился с ранее незнакомым ему гражданином, решив в обмен на денежное вознаграждение фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. Для этого саратовец подал в налоговый орган паспорт и иные документы, чтобы его внесли в Единый государственный реестр юридических лиц. Также он открыл в кредитно-финансовых учреждениях города расчетные счета. При этом, будучи лишь номинальным руководителем, он не осуществлял предпринимательскую деятельность.

В итоге полученные электронные средства платежа мужчина передал соучастнику. Это повлекло незаконный вывод в неконтролируемый оборот более 2 млн рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения.

Как отметили в прокуратуре, продолжается преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций.

Напомним, в Саратове суда ждет еще один мужчина, который, договорившись с незнакомцем, за денежное вознаграждение открыл в кредитно-финансовых учреждениях расчетные счета. А после передал их соучастнику, в результате чего было выведено более 14 млн рублей.

Источник: http://4vsar.ru