Правоохранительные органы проверяют факты возможного хищения средств в "Энгельсстрое"

В находящейся под внешним управлении обанкроченной компании "Энгельсстрой" могут "растаскиваться" финансовые средства и активы.

По мнению группы кредиторов, за схемами с подозрительными финансовыми операциями в ООО «ТСУ Энгельсстрой» стоит организованная группа лиц, руководимая залоговым кредитором Злыгаревым С.Г.

По словам собеседников редакции, этой группой осуществляются сомнительные денежные операции из средств конкурсной массы ООО «ТСУ Энгельсстрой» в тот период, когда не погашены многомиллионные долги перед налоговыми органами и иными кредиторами.
У правоохранительных органов вызвали интерес несколько реализованных схем по подозрительному движению средств компании.
Все схемы поэтапно будут описаны в наших публикациях по предоставленной заинтересованными в установлении истины кредиторами информации.

Схема первая.
ООО МПА «Гранд», или дорогие омские помощники Злыгарева.

В ООО «ТСУ Энгельсстрой» по инициативе залогового кредитора Сергея Злыгарева была произведена замена внешнего управляющего.
И вместо известного саратовского арбитражного управляющего Синяева И.И. был назначен никому неизвестный омский арбитражный управляющий Евгений Бахтияров.
Указанная замена состоялась на основании определения арбитражного суда Саратовской области от 13 октября 2022 года.
И, как выяснилось позже, новый управляющий поставлен на эту должность Сергеем Злыгаревым, скорее всего, в личных интересах, о чем говорят первые и последующие действия Бахтиярова.
Первым шагом нового арбитражного управляющего стало заключение договора оказания юридических и бухгалтерских услуг с ООО «Межрегиональный правовой альянс «Гранд», который, как и Бахтияров, был из г. Омска.
В обязанности омской компании должно было входить юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности ООО «ТСУ Энгельсстрой» в процедуре внешнего управления по делу № А57-19078/2020.
Но стоимость услуг омской компании, щедро оплачиваемых Бахтияровым, заинтересовала остальных кредиторов.
Всего на оплату так называемых услуг омской компании из "Энгельсстроя" "утекло" 6 164 937 тыс. руб., что значительно больше, чем было написано в договоре.

Важно отметить, что бывший внешний управляющий Синяев справлялся с намного меньшими суммами для оплаты услуг подобного рода.

После того как стало известно о заключении указанного договора, остальные кредиторы оспорили указанную сделку, и 27 августа 2024 года арбитражный суд Саратовской области в рамках дела о банкротстве вынес определение по делу № А57-19078/2020, которым признал недействительным Договор оказания юридических и бухгалтерских услуг б/н от 06.10.2022, заключенный внешним управляющим ООО «ТСУ «Энгельсстрой» Бахтияровым Е.А. и ООО «Межрегиональный правовой альянс «Гранд», и применил последствия недействительности сделки, и взыскал с ООО «МПА ГРАНД» денежные средства в размере 6 164 937 рублей.

Попытка группы Злыгарева оспорить это решение в апелляции не удалась.

Судебный акт был оставлен в силе постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03 апреля 2025 года. При этом в апелляционной инстанции были представлены доказательства, очевидно указывающие на то, что Бахтияров Е.А. «вывел» денежные средства на ООО МПА «Гранд» в целях последующего перечисления указанных денежных средств представителю мажоритарного акционера Сергея Злыгарева — Червонцеву Р.А.

Согласно представленного в материалы отзыва налоговой службы, из 6 164 937 рублей, полученных ООО МПА «Гранд» от Внешнего управляющего ООО «ТСУ Энгельсстрой» Бахтиярова Е.А., часть денежных средств в сумме 3 500 000 рублей была перечислена на счет Червонцева Р.А., который является представителем конкурсного кредитора Злыгарева.

Впоследствии господин Злыгарев задним числом через суд попытается снова оправдать этот договор, оспоренный остальными кредиторами.

Напомним, махинации по возможному хищению денежных средств, осуществляемые группой лиц по предварительному сговору с использованием должностных полномочий, находятся в настоящее время в разработке у правоохранительных органов, и им предстоит подробно разобраться в хитросплетениях сомнительных финансовых операций в бывшей строительной компании.

Мы следим за развитием событий.

Продолжение следует...

Источник: Лица губернии