Направлено в суд уголовное дело в отношении волгоградца, обвиняемого в мошенничестве, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Прокуратурой города Саратова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за преступления против собственности жителя города Волгограда Максимова Алексея, 1986 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничества в составе организованной преступной, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем, совершенной организованной преступной группой).

По версии следствия, в январе 2011 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало организованную преступную группу, в которую помимо него вошел Максимов А., с которым у него имелись дружеские отношения.

Целью создания преступной группы являлось хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в крупном и особо крупном размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом принятия обязательств от лица других организаций продажи подсолнечного масла по договорам. Для совершения преступления создатель преступного сообщества решил от имени подставных юридических лиц без осуществления предпринимательской деятельности предлагать другим организациям и предпринимателям поставку подсолнечного масла по коммерчески выгодным ценам, заведомо не имея намерений выполнять обязательства, при этом получать от таких лиц денежные средства, которые похищать, а впоследствии легализовывать и использовать в своих корыстных целях.

Так, Максимов А., действуя в преступной группе, должен был подыскивать, в том числе и с использованием сети Интернет, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были заинтересованы предложением поставки подсолнечного масла, используя реквизиты подставных юридических лиц и действуя от их имени, вести переговоры с представителями фирм, вводить их в заблуждение, подписывать договоры поставки подсолнечного масла, получать от лица подставных организаций безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам поставки, не исполняя условий по поставке продукции, и легализовывать их совместно с другим соучастником.

В ряде эпизодов к участию в совершении преступлений привлекался еще один соучастник, который оказывал содействие в перечислении денежных средств на счета подставных фирм и последующей их легализации.

Всего за период с января 2011 года по июнь 2012 года организованной группой, в состав которой входил Максимов А., было похищено денежных средств предпринимателей и юридических лиц в сумме 35.926.225 рублей, и было легализовано денежных средств на сумму 28.870.340 рублей.

В ходе предварительного расследования судом Максимову А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.