Фактический руководитель «СтройКомплекса» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении фактического руководителя ООО ПКФ «СтройКомплекс» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в начале 2010 года фактический руководитель ООО ПКФ «СтройКомплекс» решил совершить хищение бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость по сделкам с организацией, фактически не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности. Желая в дальнейшем избежать уголовной ответственности, он фиктивно назначил на должность директора организации иное физическое лицо. После этого фактический руководитель организовал изготовление фиктивных документов по взаиморасчетам с ООО «Мастер», которое  не осуществляло реальной финансово-хозяйственной деятельности. В феврале 2011 года подозреваемый организовал представление в МРИ ФНС России № 2 по Саратовской области заявления о перечислении  переплаты по налогу на добавленную стоимость, в том числе по сделкам с ООО «Мастер». УФНС России по Саратовской области перечислила на расчетный счет ООО ПКФ «СтройКомплекс»  переплату по НДС в сумме более 2,5 миллионов  рублей, которая впоследствии злоумышленником была похищена.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: http://saratov.sledcom.ru